El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha confirmado que sancionará con multas de hasta 7 millones 354 mil pesos a los contribuyentes que no cumplan con las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
¿De qué se trata la norma?
La medida aplica para quienes realicen actividades consideradas vulnerables, como casas de cambio, desarrolladoras inmobiliarias, joyerías, casinos, empresas que emiten tarjetas de prepago, entre otras. Estas actividades deben ser registradas ante el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD).
¿Qué pasa si no cumples?
Quienes no se registren, omitan reportes, o no lleven el expediente único de identificación de clientes, podrán ser sancionados con multas que van desde 22 mil pesos hasta más de 7 millones de pesos, dependiendo del nivel de incumplimiento.
Según El Cronista, el SAT intensificará la vigilancia y podrá enviar verificadores a los domicilios fiscales o establecimientos para revisar si se cumplen las disposiciones legales en materia antilavado.
No es opcional: el registro es obligatorio
El SAT ha reiterado que el registro es obligatorio para quienes presten servicios o realicen transacciones dentro de los sectores catalogados como vulnerables. La autoridad fiscal busca frenar operaciones ilícitas y tener mayor control sobre el flujo de dinero en el país.
Recomendaciones para evitar sanciones
- Inscribirse en el portal Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD)
- Llevar el expediente único con documentación actualizada del cliente
- Establecer lineamientos, criterios, medidas y procedimientos internos para dar cumplimiento a la norma
- Conservar los registros físicos o digitales por al menos cinco años
- Llevar un registro digital de las operaciones
- Identificar el medio electrónico por el cual se presenta el aviso
- Reconocer debidamente a todas las partes que participen en las operaciones consideradas como vulnerables
- Presentar avisos mensuales en caso de operaciones relevantes
