El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene una investigación preliminar sobre las operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) dentro del sistema bancario estadounidense.
Mientras Argentina participa en la Copa del Mundo, fiscales federales y agentes del FBI recaban información y testimonios para determinar si algunas transacciones realizadas por la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia podrían constituir delitos bajo la legislación de ese país.
De acuerdo con información publicada por La Nación de Argentina, la investigación busca esclarecer el manejo de cientos de millones de dólares que circularon a través de instituciones financieras estadounidenses en el marco de los contratos comerciales internacionales de la AFA.
Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha emitido una postura oficial sobre el avance del caso ni ha informado sobre la apertura de una investigación penal formal. La etapa actual consiste en la recopilación de documentación, revisión de movimientos financieros y toma de declaraciones a personas que podrían aportar información relevante.
El interés de las autoridades de Estados Unidos en las operaciones de la AFA no es nuevo. Según la información, en septiembre de 2024, el Ministerio de Seguridad argentino, alertó a funcionarios estadounidenses sobre posibles irregularidades en la entidad deportiva
La investigación se enfoca en el manejo de fondos internacionales
Según las fuentes citadas por La Nación, uno de los principales ejes de la investigación es la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al productor teatral Javier Faroni, la cual actuó como agente de cobro de los contratos comerciales internacionales de la Asociación del Futbol Argentino.
De acuerdo con el reporte, TourProdEnter LLC gestionó alrededor de 260 millones de dólares correspondientes a ingresos internacionales de la AFA. El análisis de los registros bancarios señala que una parte de esos recursos fue destinada a gastos operativos identificables, mientras que otros 57 millones de dólares fueron distribuidos entre distintas sociedades y beneficiarios sin una justificación económica aparente, según la documentación citada por el medio argentino.
En paralelo, representantes de la AFA han participado en actividades públicas en Estados Unidos. Tomás Regalado, quien funge como representante de la entidad en Norteamérica, y el abogado Mariano Lizardo asistieron a un foro en Miami donde solicitaron que se respete la presunción de inocencia durante el desarrollo de las investigaciones. Regalado señaló que las medidas de investigación, por sí mismas, no constituyen una determinación de responsabilidad o culpabilidad.
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