Vinculan a proceso a Juan Carlos “N”, director de Black Wallstreet Capital, por presunto lavado de dinero

Este lunes 2 de junio de 2025, un juez federal vinculó a proceso a Juan Carlos “N”, director y principal accionista de la firma financiera Black Wallstreet Capital, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República (FGR) estima que entre 2020 y 2022, el empresario habría lavado aproximadamente 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas fachada. 

Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, el juez dictó prisión preventiva oficiosa para el imputado, quien permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como El Altiplano. Asimismo, se concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. 

La FGR presentó evidencias de que Juan Carlos “N” gestionó al menos nueve empresas de diferentes giros, siendo representante legal o accionista en cinco de ellas. Las compañías compartían domicilios y registraban flujos financieros entre sí, lo que generó sospechas de que eran "empresas fantasma" utilizadas para simular operaciones y lavar dinero.

En marzo de 2023, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México llevó a cabo un cateo en las oficinas de Black Wallstreet Capital, deteniendo a cinco personas, incluido Juan Carlos “N”. Se encontraron armas, dinero en efectivo y presunta droga, pero un juez anuló el cateo por irregularidades, resultando en la liberación de los detenidos.

En declaraciones previas, Juan Carlos “N” ha negado cualquier vínculo con actividades ilícitas, afirmando: “No existe nexo alguno de mi persona con una red de narcotráfico”.