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Las autoridades federales dieron un nuevo golpe en uno de los casos de presunto lavado de dinero y desvío de recursos públicos más mediáticos de los últimos años. La noche del pasado 9 de julio, Alejandro Mario Álvarez Puga, empresario, abogado y cuñado de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en Cancún, Quintana Roo, luego de que existiera una ficha de búsqueda en su contra.
De acuerdo con la información disponible, el empresario es investigado por su presunta participación en una red de empresas fantasma que habría servido para triangular más de 2 mil 950 millones de pesos provenientes de dos contratos celebrados con el Gobierno Federal. Tras su captura, fue puesto a disposición de un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México.
Así ocurrió la detención en Cancún
Según el Registro Nacional de Detenciones, Alejandro Mario Álvarez Puga fue arrestado alrededor de las 21:26 horas sobre el Bulevar Kukulcán, en la zona hotelera de Cancún, por elementos de la Policía Federal Ministerial.
Al momento de la consulta oficial, el empresario aparecía en traslado hacia la capital del país, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente.
Hasta ahora, las autoridades no han emitido un comunicado oficial detallando los delitos específicos por los que fue ejecutada la orden de aprehensión; sin embargo, su nombre aparece dentro de las investigaciones relacionadas con una presunta estructura financiera utilizada para el desvío de recursos públicos.
¿De qué acusan a Alejandro Álvarez Puga?
Las investigaciones federales señalan que Alejandro Álvarez Puga habría formado parte de una organización dedicada a operar una compleja red de empresas fachada utilizadas para triangular dinero proveniente de contratos gubernamentales.
De acuerdo con las indagatorias, el esquema habría movilizado alrededor de 2 mil 950 millones de pesos obtenidos mediante dos contratos relacionados con el equipamiento y la modernización tecnológica de centros penitenciarios federales.
Las pesquisas apuntan a que la estructura financiera permitió dispersar el dinero mediante múltiples operaciones bancarias antes de que los recursos llegaran a sus presuntos beneficiarios finales.
El presunto esquema de triangulación
Según la información contenida en las investigaciones, el supuesto mecanismo operaba en varias etapas. Primero, el Gobierno Federal realizaba los pagos correspondientes a contratos por servicios tecnológicos. Posteriormente, esos recursos eran enviados a una red de empresas fantasma, desde donde se efectuaban mil 446 operaciones bancarias para dificultar el rastreo del dinero.
Finalmente, de acuerdo con la carpeta de investigación, parte de esos recursos terminaban en cuentas vinculadas con integrantes de la familia Álvarez Puga y con la conductora Inés Gómez Mont. Cabe señalar que estas acusaciones forman parte de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y continúan sujetas al desarrollo de los procedimientos judiciales correspondientes.
El origen del caso
Mucho antes de que el nombre de Inés Gómez Mont apareciera en expedientes ministeriales, los hermanos Víctor Manuel y Alejandro Mario Álvarez Puga ya eran ampliamente conocidos dentro del sector empresarial por su firma Álvarez Puga & Asociados.
La empresa se especializaba en asesoría fiscal, outsourcing y estrategias corporativas; sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a ser investigada por las autoridades fiscales, que sospechaban que detrás de esos servicios existía una presunta operación de facturación simulada, subcontratación ilegal y evasión de impuestos.
Las investigaciones posteriormente se ampliaron hacia el presunto desvío de recursos públicos, lo que derivó en diversas órdenes de aprehensión.
¿Qué relación tiene con Inés Gómez Mont?
Alejandro Álvarez Puga es hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario que contrajo matrimonio con la conductora Inés Gómez Mont en 2015.
En septiembre de 2021, un juez federal libró órdenes de aprehensión contra la pareja por los presuntos delitos de:
Delincuencia organizada con fines de lavado de dinero.
Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Defraudación fiscal.
Desde entonces, ambos dejaron de aparecer públicamente y las autoridades solicitaron su búsqueda internacional mediante una Ficha Roja de Interpol.
La FGR sostiene que Inés Gómez Mont recibió aproximadamente 14.8 millones de pesos provenientes de empresas investigadas dentro de este caso; sin embargo, la conductora y su defensa han rechazado esas acusaciones y sostienen que son víctimas de una persecución injustificada.
¿Qué ha pasado con Víctor Manuel Álvarez Puga?
Mientras Alejandro fue detenido en México, su hermano Víctor Manuel Álvarez Puga permanece sujeto a un procedimiento legal en Estados Unidos.
El empresario fue retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a irregularidades migratorias. Posteriormente, el Gobierno mexicano solicitó formalmente su extradición para enfrentar cargos relacionados con lavado de dinero y delincuencia organizada.
No obstante, Álvarez Puga solicitó asilo político, argumentando ser víctima de persecución en México, por lo que su situación continúa siendo analizada por tribunales estadounidenses.
El caso sigue abierto
Con la captura de Alejandro Álvarez Puga, las autoridades federales continúan avanzando en una de las investigaciones financieras más relevantes de los últimos años.
Mientras uno de los hermanos enfrenta un proceso penal en México y otro permanece bajo litigio en Estados Unidos, el paradero de Inés Gómez Mont sigue sin ser localizado oficialmente, a casi cinco años de que se emitieran las órdenes de aprehensión en su contra.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República continúan abiertas y será durante el desarrollo del proceso judicial cuando se determinen las responsabilidades legales de las personas involucradas en este caso.
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