Caso Salinas Pliego: La UIF podría indagar sus cuentas bancarias

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para tomar una decisión que podría redefinir los alcances de la vigilancia financiera en México. El próximo 9 de abril, el máximo tribunal analizará un proyecto que permitiría a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acceder a información bancaria de particulares sin necesidad de un amparo previo.

El caso pone en el centro al presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, quien desde hace años mantiene una disputa legal con autoridades hacendarias.

Todo comenzó en diciembre de 2021, tras la filtración internacional conocida como Pandora Papers. A partir de ahí, la UIF solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información detallada sobre movimientos financieros de Salinas Pliego y otros 78 empresarios.

El análisis contempla hasta una década de operaciones con el objetivo de detectar posibles esquemas de evasión fiscal o uso de estructuras offshore. Aunque el empresario obtuvo un amparo en 2022 para frenar esta revisión, el nuevo proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía busca revocar dicha protección.

La propuesta sostiene que Salinas Pliego no tiene "interés jurídico" en esta etapa del proceso, ya que la solicitud de información no implica sanciones ni bloqueo de cuentas.

De acuerdo con el documento, se trata únicamente de una fase de análisis técnico para prevenir delitos financieros, por lo que no se vulneran derechos de forma inmediata. Si la Corte aprueba este criterio, las autoridades podrán seguir investigando sin obstáculos legales.

Este posible fallo se suma a un entorno adverso para Grupo Salinas. En lo que va de 2026, la SCJN ha confirmado resoluciones por créditos fiscales que alcanzan casi los 49 mil millones de pesos.

A pesar de los intentos legales para frenar los procesos, el margen de maniobra del empresario parece reducirse.

De aprobarse el proyecto, la UIF mantendría intactas sus facultades para acceder a información bancaria en investigaciones preliminares.

La decisión no solo impactará este caso, sino que también sentará un precedente sobre hasta dónde puede llegar el Estado en la supervisión financiera en una era marcada por la transparencia global.