Titular de la UIF: 'Hay iniciativas para considerar al futbol como actividad vulnerable'
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que en el Senado existen iniciativas para considerar al futbol mexicano como "actividad vulnerable", lo cual de alguna manera cambiaría las obligaciones fiscales de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y anexas.
"Hay ya un par de iniciativas presentadas, una en el Senado por Morena, en donde se ha planteado que pudiera ser una actividad vulnerable el futbol, en términos de los estándares internacionales; esto sabemos que no es algo nuevo, en muchos países del mundo se presentan avisos cuando las transacciones superan cierto monto. Y en este momento la Cámara de Diputados tendrá que decidir si (el futbol mexicano) se opera de esa forma", dijo Nieto Castillo a W Radio.
De acuerdo a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como 'ley antilavado', las 'actividades vulnerables' son aquellas que por su misma naturaleza facilitan el ocultar la procedencia de los recursos ilícitos u ocultar los recursos en sí mismos.
En México, la hotelería, el juego y las apuestas, la emisión de créditos y préstamos, así como los servicios de construcción y desarrollo de bienes inmuebles que involucren un proceso de compra son algunas de las actividades que estan catalogadas de esta manera, por lo que como parte de sus obligaciones fiscales que otras actividades no tienen está el identificar a sus clientes y usuarios, así como presentar avisos e informes a la UIF periódicamente, entre otras cosas.
CASO BILLY ÁLVAREZ
Respecto al sonado caso del directivo de Cruz Azul y presidente de la Cooperativa, Guillermo Álvarez Cuevas, Santiago Nieto detalló cómo ha sido el proceso de Billy y porque sus cuentas siguen congeladas.
"El señor Guillermo Álvarez promovió un juicio de amparo, solicitó la suspensión, pero se la negaron por lo tanto las cuentas siguen bloqueadas y nosotros hemos presentado ya denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). El objetivo es que se paguen los impuestos en un momento donde el estado requiere los recursos.
"Lo que hemos detectado nosotros en facturas son 300 millones de pesos y el movimiento de mil 300 millones de pesos en el ámbito internacional y lo importante es que se acredite el origen de los recursos. Evidentemente La Cooperativa y el equipo Cruz Azul son instituciones sólidas; siin embargo y parte del proceso financiero que han tenido está relacionado con empresas fachadas y factureras y eso es lo que nosotros estamos utilizando para fundamentar el bloqueo de cuentas””, explicó.
Además, el titular de la UIF reiteró que debemos ver a la Cooperativa Cruz Azul y al equipo ocho veces Campeón del futbol mexicano como entidades distintas.
"Hemos estado en contacto con la Liga MX para efecto de poder determinar si hay alguna responsabilidad del equipo porque hay que recordar que son dos entes distintos la Cooperativa y el equipo", indicó.
Cabe recordar que el SAT y la Liga firmaron un acuerdo para "evitar un uso ilícito del sistema financiero por parte de los clubes" afliados a la competición.