Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, calificó de “acoso” las acciones del Gobierno de México tras el bloqueo de 13 casinos en el país por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado, ya que dos de estos establecimientos son de su propiedad.
Grupo Salinas responde al Gobierno Federal
Mediante un comunicado, la empresa del dueño de TV Azteca arremetió contra la administración federal, asegurando que el caso responde a un uso político del poder.
“En una nueva muestra del uso faccioso del aparato del Estado para asediar a Grupo Salinas por todos los frentes, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informaron hoy de una investigación sobre diversas marcas de casinos por presunto lavado de dinero, entre las que se encuentra Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca S.A.P.I. de C.V., empresas subsidiarias de TV Azteca”, se lee en el comunicado.
Más adelante, el grupo empresarial defendió la legalidad de sus operaciones:
“Todas nuestras empresas, incluidos los casinos señalados, cumplen cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector. Con nuestras filiales internacionales, particularmente en el Reino Unido, hemos dado pleno cumplimiento a los más altos estándares de prevención de lavado de dinero”.
Hacienda justifica la investigación y los bloqueos
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó que, con el fin de impedir el lavado de dinero a través del uso de casinos por parte de grupos criminales, desde hace meses se desarrolló una investigación conjunta con el Gabinete de Seguridad.
El resultado fue la identificación de 13 casinos en donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
Como medida preventiva, las autoridades decidieron incluir a los 13 establecimientos en la lista de personas morales bloqueadas, para proteger a los usuarios y evitar su uso por el crimen organizado.
Operaciones sospechosas y movimientos millonarios
De acuerdo con Hacienda, la investigación reveló prácticas típicas del lavado de dinero internacional, principalmente en casinos ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
Aunque no se revelaron los nombres ni razones sociales de los establecimientos, se indicó que algunos operaban con movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
“Estas operaciones facilitaban la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional”, detalla el comunicado de Hacienda.
Uso de personas como prestanombres
El análisis financiero también detectó el uso de personas con perfiles económicos no acordes con los montos transferidos, como amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados, quienes recibían dinero para transferirlo a los verdaderos dueños, legitimando así los ingresos.
En algunos casos, empresas movían hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales, según los datos proporcionados por la SHCP.
Inteligencia artificial para prevenir el lavado de dinero
Finalmente, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que, además de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), se implementarán mecanismos de detección temprana con inteligencia artificial.
“A partir de estos hallazgos inicia una nueva etapa de prevención. La UIF desarrollará modelos predictivos basados en inteligencia artificial para detectar conductas inusuales que generen un daño al sistema financiero”, explicó García Harfuch durante la conferencia mañanera.
