Las tensiones financieras entre México y Estados Unidos se elevaron luego de que el Departamento del Tesoro, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), señalara a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como entidades clave en operaciones de lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides como el fentanilo.
El gobierno estadounidense anunció el pasado miércoles la primera aplicación de la Ley FEND Off Fentanyl, bloqueando ciertas transferencias con estas tres instituciones mexicanas. De acuerdo con la FinCEN, dichas entidades habrían movido millones de dólares en nombre de cárteles como el CJNG, Sinaloa, Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo.
“Facilitadores financieros”: las acusaciones del Tesoro
Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que “facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles”.
La investigación estadounidense señala que CIBanco facilitó la creación de cuentas para lavar hasta 10 millones de dólares, además de transferencias con empresas chinas presuntamente proveedoras de precursores químicos.
En tanto, Intercam fue acusado de haber sostenido reuniones con integrantes del CJNG y procesar más de 1.5 millones de dólares en transferencias sospechosas.
Vector Casa de Bolsa no quedó fuera del señalamiento: la FinCEN documenta que una “mula” del Cártel de Sinaloa blanqueó 2 millones de dólares entre 2013 y 2021 usando sus servicios.
México responde: “no hay pruebas”
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reaccionó de inmediato: “No se recibió ningún dato probatorio al respecto”, dijo en un comunicado oficial.
El gobierno mexicano explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya iniciaron procesos de revisión. Sin embargo, aclararon que hasta el momento no existe evidencia contundente que vincule a las instituciones señaladas con operaciones ilícitas.
“La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es no encubrir a nadie ni nada, pero también actuar conforme al Estado de derecho”, señaló Hacienda.
¿Qué se sabe de las transferencias con China?
El comunicado oficial también aclara que si bien hay operaciones registradas con empresas chinas, se trata de entidades legalmente constituidas. “La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales”.
México sostiene que estas transferencias son parte de un flujo comercial ordinario, considerando que el intercambio comercial con China asciende a más de 139 mil millones de dólares anuales.
