Juan Carlos ’N’, socio principal de la firma financiera Black Wallstreet Capital, fue capturado este martes en la Ciudad de México en medio de una investigación por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y posibles nexos con el narcotráfico internacional.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la aprehensión del empresario cubano-mexicano ocurrió a las 10:55 horas del 27 de mayo de 2025 en Polanco y fue trasladado a un reclusorio de la capital.
Esta detención ocurre meses después de un cateo realizado en noviembre de 2023 en las oficinas de la firma ubicada en la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, como parte de una investigación conjunta entre autoridades locales y federales.
El cateo y las acusaciones
Cabe recordar, que durante el operativo realizado en 2023, participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Marina y la Guardia Nacional. El resultado fue el aseguramiento de armas largas y cortas, 168 mil dólares en efectivo y dos paquetes de presunta droga.
En total, cinco personas fueron detenidas: entre ellas, Juan Carlos 'N', de nacionalidad mexicana; el peruano Juan Carlos Reynoso; el argentino Hernán Samper Richar; y otros dos connacionales.
Las autoridades señalaron que dentro de la financiera se habrían realizado actividades vinculadas al tráfico de drogas y otros delitos contra la salud.
Sospechas de nexos internacionales
Las investigaciones apuntan a que Black Wallstreet Capital, a pesar de estar registrada oficialmente como asesora de inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores, habría operado como fachada para movimientos financieros sospechosos. Se le vincula con transacciones no reportadas que superarían los 94 millones de dólares, además de presuntos envíos de cocaína hacia Europa por parte del cártel del Norte del Valle de Colombia.
El detenido, además, ya contaba con antecedentes: en 2016 fue detenido por hacerse pasar por agente de la entonces Policía Federal. Durante ese evento, presentó documentos falsos y portaba una réplica de arma, lo que derivó en su consignación por usurpación de funciones.
Pese a las graves acusaciones, el caso también ha estado envuelto en controversia. La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló en su momento que el cateo pudo haberse realizado con irregularidades, incluyendo la presunta siembra de evidencia y el robo de fondos.
Esos señalamientos derivaron en la liberación de Juan Carlos tras dos meses y medio en prisión, aunque la investigación permaneció abierta. Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han presentado cargos formales por narcotráfico contra él, pero sí existen procedimientos activos relacionados con delitos financieros. La Fiscalía capitalina continúa con las indagatorias.
